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Apoie os esforços anti lavagem de dinheiro

Os governos em geral estão exigindo cada vez mais que instituições financeiras de todos os tipos ajudem a controlar a lavagem de dinheiro.

Se sua empresa se insere neste contexto, você necessita de ferramentas para ajudar a descobrir a lavagem de dinheiro mais eficientemente e com o mínimo de transtorno nas interações normais com os clientes.

As soluções de análises preditivas oferecem o sofisticado reconhecimento de padrão, detecção de anomalia, modelagem preditiva e funcionalidades de análise de risco requeridas para detectar, com sucesso, tentativas de lavagem de dinheiro. Com nossas soluções, as instituições financeiras podem:

> Construir perfis da última atividade em conta
> Criar grupos de contas semelhantes
> Identificar quando as atividades não se enquadram dentro da normalidade para tais perfis ou grupo
> Limitar ‘falsos positivos’ ao usar técnicas baseadas em ponderação de risco
> Apontar atividades suspeitas e tomar ações imediatas e adequadas

Essas soluções também podem ajudar a detectar o financiamento terrorista, das quais diferem em alguns pontos da lavagem de dinheiro, que envolve organizações criminosas.

As soluções de análises preditivas fornecidas pela DMSS são escalonáveis permitindo a utilização de uma grande quantidade de dados, além de possuírem arquitetura aberta que trabalham com outros sistemas. Isso permite você disponibilizar resultados ou modelos inteiros ambos para sistemas automatizados e para sua equipe investigativa. Uma vantagem adicional é que elas alimentam informações acerca de resultados por trás de seus modelos preditivos. Isso permite a empresa adaptar os modelos continuamente às mudanças nos padrões de comportamento dos envolvidos na lavagem de dinheiro ou financiamento terrorista.